رئيس التحرير : عبيد بن شبوان الشمراني
صحيفة شمران الإخبارية

النيابة العامة تكشف عن تورط ٢١ شخصافي قضايا غسيل أموال

+ = -

أعلنت النيابة العامة عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال

وتضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة

وجارٍ العمل على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك

App Store
Twitter

الوسم


أترك تعليق
تابعنا على تويتر
مواليد شمران المزيد

محمد يضيء منزل الأستاذ /احمد بن حامد بن حزمي الشمراني

الزيارات :
محمد يضيء منزل أحمد بن حامد بن حزمي الشمراني رزق أحمد بن حامد بن حزمي الشمراني ( آل حارثية شمران) مولود اسماه ( ...

راشد يضيء منزل الأستاذ محمد سعيد ال عويض الشمراني

الزيارات :
السلام عليكم ورحمة الله .رزق الاستاذ محمد بن سعيد بن عويض بمولود جديد وقد سماه راشد . اسأل الله ان يجعله من مواليد ...

حور تضيء منزل الأستاذ/حامد بن علي بن محمد الشمراني

الزيارات :
رزق الأستاذ حامد بن علي بن محمد الفزعي الشمراني بمولوده احب ان يطلق عليها اسم حور (صحيفة شمران الإخبارية تبارك ...

مجد تضيء منزل الأستاذ محمد بن عايض بن محمد بن غرم الله الشمراني

الزيارات :
رزق بفضل الله الاستاذ محمد عايض محمد غرم الله الشمراني في هذا اليوم بمولوده سماها مجدصحيفة شمران الاخباريه تبارك ...

*جزاع يضئ منزل الأستاذ عبيد بن شبوان .*

الزيارات :
رزق الأستاذ / عبيد بن شبوان الشمراني رئيس تحرير صحيفة شمران بمولود أسماه جزاع نسأل الله أن يجعله من مواليد السعادة ...
انفوجرافيك المزيد
  • الزوار

    395752
    Users Today : 767
    This Month : 15317
    This Year : 153162
    Total Users : 395752
    Views Today : 10000
    Total views : 6034032
    Who's Online : 46